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建树银行酒泉分行违法遭罚 治理跨境支出业务越红线

国度外汇打点局酒泉市中心支局责令银行纠正,对小我私家可以处5万元以下的罚款: (一)未凭据划定举办国际出入统计申报的; (二)未凭据划定报送财政管帐陈诉、统计报表等资料的; (三)未凭据划定提交有效单证可能提交的单证不真实的; (四)违反外汇账户打点划定的; (五)违反外汇挂号打点划定的; (六)拒绝、阻碍外汇打点构造依法举办监视查抄可能观测的,中国建树银行股份有限公司酒泉分行2017年2月28日治理一笔金额为6000美元的跨境支出业务,并惩罚款3万元人民币,告诫,给以告诫, 国度外汇打点局网站克日发布的行政惩罚抉择书(酒汇检罚〔2019〕01号)显示,从企业常常项目待核查账户直接对外付出, 以下为行政惩罚原文: ,对机构可以处30万元以下的罚款, 《中华人民共和海外汇打点条例》第四十八条划定:有下列景象之一的,依据《中华人民共和海外汇打点条例》第四十八条第四款划定,由外汇打点构造责令纠正,。

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